Най-ценният еднорог в Африка Flutterwave все още не е пуснат в продажба в Кения. Около 3 милиона долара от парите му, които бяха конфискувани при втория правителствен конфиск за искове за пране на пари и измами, остават замразени в две банки и 19 сметки за мобилни пари (номера на платежни сметки M-pesa), тъй като въпросът е пред Върховния съд на Кения.
Конфискуването на средства от 3 милиона долара се случи в края на август миналата година, по-малко от два месеца след като кенийският съд замрази 52,5 милиона долара от Flutterwave и други субекти, включително Elivalat Fintech, Boxtrip travel and Tours, Bagtrip travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd и Adguru.
При всяко изземване Агенцията за възстановяване на активи на страната (ARA), държавна агенция, натоварена с проследяването на облаги от престъпления, завежда дело.
Flutterwave отрича обвиненията в пране на пари и измами след замразяването на сметки от кенийския съд
Първоначалният случай беше приключен миналата седмица и бяха освободени 52,5 милиона долара, след като ARA официално оттегли случая. Вторият случай обаче, където респондентите са Flutterwave, Adguru и Hupesi решения, продължава. Съдия от Върховния съд Естер Майна вчера определи следващото споменаване за 23 март.
Докато някои страни прогнозират, че е малко вероятно делото да стигне до пълно изслушване, Flutterwave остава неизяснен от съда, забавяйки перспективите си за получаване на лиценз за работа в Кения.
В отговор на запитвания на Gadget Insider относно текущия му иск, Flutterwave каза: ...убедени сме, че неуреденият иск просто е отворен поради обичайните съдебни процеси и също ще върви по пътя на предишния, тъй като сме освободени от всички неправомерни действия.
Щастливи сме да оставим това зад гърба си и да работим за опростяване на плащанията за безкрайни възможности в един от най-динамичните пазари в Африка, каза финтех.
Какво се е случило досега
Средства, освободени след f първият случай се затваря но Flutterwave все още е замръзнал
Съдът освободи средствата, принадлежащи на Flutterwave и неговите съобвиняеми, след като ARA официално оттегли молбата за конфискация срещу всички тях на 27 февруари тази година, с което първото дело приключи.
Gadget Insider обаче е запознат с информацията, че въпреки че кенийският съд е освободил средствата след приключването на първоначалния случай, финтехът все още не е получил достъп до средствата до петък – но някои страни по делото са имали достъп до средствата си. Не беше веднага ясно защо финтехът няма достъп до средствата си. Flutterwave каза на Gadget Insider, че работи по процеса, за да има достъп до всички средства.
Освобождаването на средствата дойде, след като по-рано през февруари кенийският съд отхвърли молба на 2468 нигерийци, които поискаха да бъдат отделени част от замразените средства в случай, че парите бъдат конфискувани от правителството. Лицата се опитват да възстановят средства, които са „инвестирали“ и са загубили чрез платформа за спортни залагания, за която твърдят, че е фалшива инвестиционна и търговска схема, която използва Flutterwave за обработка на своите плащания.
Съдът отхвърли молбата на 9 февруари на основание, че ARA е подала заявление за оттегляне на молбата за конфискация през декември миналата година, почти месец след като е подала молба Boxtrip Travel and Tours и Bagtrip travels да бъдат заличени от производството.
Генезисът
Неволите на Flutterwave в Кения започнаха през юли миналата година, когато беше обвинен от ARA в измама и пране на пари, което доведе до замразяването на милиони долари в сметки, свързани с fintech и неговите съобвиняеми.
Агенцията каза, че банковите сметки на Flutterwave са използвани като канали за пране на пари под прикритието на предоставяне на търговски услуги и че финтехът няма доказателства, които да потвърдят транзакции на дребно от клиенти, плащащи за стоки и услуги. Той добави, че няма доказателства за разплащания с предполагаемите търговци. Агенцията е подала петиция до съда парите да бъдат конфискувани в полза на правителството.
преобръщам
Въпреки това беше отбелязан обрат, след като ново правителство встъпи в длъжност в края на миналата година, като отхвърли някои нашумели дела, включително този срещу Flutterwave.
Основана през 2016 г. от Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga GB Agboola (CEO) и Adeleke Adekoya, Flutterwave улеснява трансграничните плащания в Африка, има услуга за парични преводи, която позволява на потребителите да изпращат пари до получатели до и от континента. Неговите услуги включват и услугата Flutterwave Store, платформа за електронна търговия, подобна на shopify, за малки предприятия.
Финтехът, който набра 350 милиона долара миналата година при оценка от 3 милиарда долара, което го прави един от най-ценните стартиращи компании в Африка, се сблъска с поредица от противоречия през последната година, включително твърдения за тормоз, злоупотреби със средства и лошо управление.
Актуализирано, за да включва отговора на Flutterwave.
Предполагаем пробив в сигурността оставя милиони долари изчезнали от сметките на Flutterwave